Esettanulmány az internetes csalásról
2012. November 27. 16:15
Huszonötmillió dollár kárt okozott egy internetes csalásokra szakosodott román bűnszövetkezet, amelyet kedden számoltak fel a hatóságok.
A román szervezettbűnözés-ellenes ügyészség közlése szerint a bandának tizenhat tagja volt, akik mintegy félmillió bankkártya adatait szerezték meg törvénytelenül, és hamis bankkártyákkal kereskedtek.
A román hatóságok kedden harminchat házkutatást tartottak Bukarestben és Románia több nagyvárosában, így Brassóban, Galacon és Temesváron, valamint Vrancea és Ilfov megyében.
A gyanúsítottak informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeket alapítottak, amelyeknek fő tevékenysége más kereskedelmi társaságok informatikai rendszerének és infrastruktúrájának a karbantartása volt. Az ügyészség szerint a banda tagjai így ismert külföldi olajcégek és élelmiszerüzletek rendszeréhez fértek hozzá, és megszerezték ez utóbbiak ügyfeleinek bankkártyaadatait.
A bűnszövetkezet tagjai ezeket az adatokat arra használták, hogy hamis bankkártyákkal kereskedjenek, de a bankkártya-tulajdonosok pénzéhez is hozzáfértek.
Például 2011 decembere és 2012 októbere között egy internetes bolt révén 68 ezer hamis kártyát adtak el, és 272 ezer dollár haszonra tettek szert ezáltal. Az ügyészség szerint félmillió bankkártyát használtak fel törvénytelenül, a kár értéke meghaladja a 25 millió dollárt.
A román média információi szerint a bűnszövetkezet leleplezésében az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI és a brit titkosszolgálat is részt vett.
Keresse a V licenccel rendelkező könyvelőket!
Szakértői jelentések a cégtulajdonosnak
- A várakozásoknak megfelelően alakultak a munkaerő-piaci adatok a szakértők szerint
- Az új Földtörvény hatásai az agráriumban
- KSH: májusban tovább csökkentek az ipari termelői árak
- Növekvő pályán tartja magát az építőipar
- Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját
- A The Riverside Company szerint érdemes befektetni a régióban
- Manpower: a magyar cégek harmada nehezen talál megfelelő munkaerőt, főként szakmunkások, mérnökök hiányoznak
- Bisnode: nővelték bevételüket az internetes kereskedők
- Bisnode: évek óta veszteséges a vendéglátóipar
- Ezer milliárdos beruházási igény az állattenyésztésben
V Pont bemutató:
Egresi-Lázár Noémy
Csömör
Teljes körű könyvviteli szolgáltatás, adótanácsadás, bérszámfejtés, beszámoló összeállítás könyvvizsgálói végzettséggel.
KNEIM-GM KFT.
Győr
Küldetésünk, hogy megtaláljuk a legoptimálisabb adózási megoldásokat,így Ügyfeleinket a lehető legjövedelmezőbbé segítsük elő szaktudásunk és adójogi tapasztalatunk segítségével.
M.K.K. Egyesület Elnökének ajánlása:
"Az elmúlt évek során több száz könyvelővel találkoztam. Ezek közül csupán 10-20 kollégát ajánlanék jó szívvel országszerte. Mariann ezen kevesek közé tartozik. Ügyfeleihez való hozzáállása, szakértelme megalapozza ügyfelei bizalmát.
Golyha Tamás Attiláné
Budapest XXIII. kerület
Vállalkozásom könyvviteli szolgáltatásra, bérszámfejtésre valamint teljes körű adminisztrációs feladatok ellátására szakosodott egyéni vállalkozás, mely hat éve töretlenül fejlődik. Szakmai elhivatottságom, precíz munkavégzésem megalapozta, hogy valamennyi partnerem maximális elégedettséggel tekint vissza az elmúlt évek együttmuködésére. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének vagyok a tagja. Rendelkezem könyvelői felelősségbiztosítással.
