Esettanulmány az internetes csalásról

2012. November 27. 16:15

Huszonötmillió dollár kárt okozott egy internetes csalásokra szakosodott román bűnszövetkezet, amelyet kedden számoltak fel a hatóságok.

A román szervezettbűnözés-ellenes ügyészség közlése szerint a bandának tizenhat tagja volt, akik mintegy félmillió bankkártya adatait szerezték meg törvénytelenül, és hamis bankkártyákkal kereskedtek.

A román hatóságok kedden harminchat házkutatást tartottak Bukarestben és Románia több nagyvárosában, így Brassóban, Galacon és Temesváron, valamint Vrancea és Ilfov megyében.

A gyanúsítottak informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeket alapítottak, amelyeknek fő tevékenysége más kereskedelmi társaságok informatikai rendszerének és infrastruktúrájának a karbantartása volt. Az ügyészség szerint a banda tagjai így ismert külföldi olajcégek és élelmiszerüzletek rendszeréhez fértek hozzá, és megszerezték ez utóbbiak ügyfeleinek bankkártyaadatait.

A bűnszövetkezet tagjai ezeket az adatokat arra használták, hogy hamis bankkártyákkal kereskedjenek, de a bankkártya-tulajdonosok pénzéhez is hozzáfértek.

Például 2011 decembere és 2012 októbere között egy internetes bolt révén 68 ezer hamis kártyát adtak el, és 272 ezer dollár haszonra tettek szert ezáltal. Az ügyészség szerint félmillió bankkártyát használtak fel törvénytelenül, a kár értéke meghaladja a 25 millió dollárt.

A román média információi szerint a bűnszövetkezet leleplezésében az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI és a brit titkosszolgálat is részt vett.

« Vissza a Szakértői jelentésekhez

Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Irodák Magyarországon

Keresse a V licenccel rendelkező könyvelőket!

V Pont bemutató:

Unicont Plusz Könyvelőiroda logo

Unicont Plusz Könyvelőiroda

Budapest XVI. kerület

Mai rohanó világunkban a vállalkozásoknak fontos, hogy megfelelő számviteli és adózási háttérrel rendelkezzenek.
Teljes körű, naprakész könyvelési és adózási szolgáltatásunkkal biztos alapokon fekvő számviteli hátteret nyújtunk.Célunk, hogy ügyfeleink válláról levegyük mindazokat a terheket, melyeket a könyvelés és az adózással kapcsolatos kérdések jelentene ezzel is segítve vállalkozása működését.
XVI. kerület kertvárosi részén csendes, nyugodt környezetben várjuk ügyfeleinket.

HBP Audit Kft. logo

HBP Audit Kft.

Ajka

1994 óta foglalkozom könyveléssel. kezdetben egyéni vállalkozóként dolgoztam, majd 2009-ben megalapítottam cégemet, ami családi vállalkozássá nőtte ki magát.

Adó-Színvonal Kft logo

Adó-Színvonal Kft

Kerepes

20 éves gyakorlatra, középvállalati, kisvállalkozói tapasztalatokra és adóhatósági ismeretre alapozott, gyakorlati szaktudással rendelkező, lelkiismeretes regisztrált mérlegképes könyvelőkre alapozott vállalkozásunk naprakész jogszabályi ismeretek birtokában vállalja társaságok, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások és beszámolók szakszerű elkészítését.

További vállalkozó szemléletű könyvelő irodák

Hirdetés: cegmenedzseles.hu