Az MNB több mint 20 millió forintos bírságot szabott ki két cégre

2018. Február 15. 10:55

Az MNB véglegesen megtiltotta a szolgáltatóknak a jegybanki engedély vagy bejelentés nélkül végzett tevékenységek folytatását.

A budapesti székhelyű Első Magyar Befektetői Szövetkezetet engedély nélkül végzett visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése miatt bírságolta meg a jegybank.

A szövetkezettel szemben már az eljárás közben ideiglenes intézkedést rendeltek el: az eljárás lezárásáig azonnali hatállyal megtiltották, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

A vizsgálat során megállapították, hogy a szövetkezet kamat- és tőkegarancia ígérete, illetve visszafizetési kötelezettség vállalása mellett magyar ügyfelektől üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket.

A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezett engedéllyel. Az ügyben az MNB büntetőfeljelentést is tett.

A Skylite Kft.-vel szembeni jegybanki vizsgálat feltárta, hogy a társaság függő ügynöki tevékenysége során magyar befektetőket közvetített online kereskedési platformokon keresztül a ciprusi székhelyű - 2017 októberéig határon átnyúló tevékenység végzésére jogosult - AJF Financial Services Ltd. nevű befektetési szolgáltató részére.

A ciprusi szolgáltató ugyanakkor magyarországi függő ügynökét nem jelentette be. A Skylite Kft. tehát nem szerepel a jegybanki nyilvántartásokban, így az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére nem jogosult.

Mivel az AJF Financial Services Ltd. felügyelete nem tartozik az MNB hatáskörébe, a jegybank az illetékes ciprusi pénzügyi felügyeleti hatósághoz fordult. Egyben felhívták a társhatóság figyelmét arra is, hogy több magyar társaság bejelentés hiányában végzett ciprusi befektetési szolgáltatók részére közvetítésre irányuló tevékenységet, ami Magyarországon a Büntető törvénykönyv (Btk.) MNB által kezdeményezett módosítása alapján idén január 1-től bűncselekménynek minősül.

Forrás: MTI

« Vissza a friss infókhoz

Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Irodák Magyarországon

Keresse a V licenccel rendelkező könyvelőket!

V Pont bemutató:

Silabus Adótanácsadó, Auditor Kft logo

Silabus Adótanácsadó, Auditor Kft

Budapest XIII. kerület

Szervezetünk közel 30 éve foglalkozik mikro- és kisvállalkozások valamint nonprofit szervezetek részére teljes körű könyvelési, beszámoló, közhasznú-sági jelentés készítési és adó tanácsadói, -bevallási tevékenységgel. Szükség esetén szervezetünktől független auditortis szervezünk.
Jelszavunk, hogy "Minden adót meg kell fizetni, amit nem lehet legálisan elkerülni."

Tóth Tiborné logo

Tóth Tiborné

Budapest XVIII. kerület

Magas minőségi szinten nyújtott adózási, munkaügyi, tb, bérszámfejtésen túl
a könyvelt cégek tulajdonosai, alkalmazottai részére ingyenes szja bevallás elkészítését is vállaljuk.

ARKCONSULTING Kft. logo

ARKCONSULTING Kft.

Budapest VI. kerület

Hisszük, hogy a profitábilis működés alappillére a folyamatos riportálás, és megalapozott pénzügyi tervezés, mely biztosítja a társaság tulajdonosai számára az átláthatóságot, és a döntések meghozatalát. Segítségére lehetünk, ha szüksége van egy felkészült csapatra, aki a mindennapi munkájában támogatja Önt, és pénzügyes kollégáit.

További vállalkozó szemléletű könyvelő irodák

Hirdetés: cegmenedzseles.hu