Az MNB több mint 20 millió forintos bírságot szabott ki két cégre

2018. Február 15. 10:55

Az MNB véglegesen megtiltotta a szolgáltatóknak a jegybanki engedély vagy bejelentés nélkül végzett tevékenységek folytatását.

A budapesti székhelyű Első Magyar Befektetői Szövetkezetet engedély nélkül végzett visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése miatt bírságolta meg a jegybank.

A szövetkezettel szemben már az eljárás közben ideiglenes intézkedést rendeltek el: az eljárás lezárásáig azonnali hatállyal megtiltották, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

A vizsgálat során megállapították, hogy a szövetkezet kamat- és tőkegarancia ígérete, illetve visszafizetési kötelezettség vállalása mellett magyar ügyfelektől üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket.

A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezett engedéllyel. Az ügyben az MNB büntetőfeljelentést is tett.

A Skylite Kft.-vel szembeni jegybanki vizsgálat feltárta, hogy a társaság függő ügynöki tevékenysége során magyar befektetőket közvetített online kereskedési platformokon keresztül a ciprusi székhelyű - 2017 októberéig határon átnyúló tevékenység végzésére jogosult - AJF Financial Services Ltd. nevű befektetési szolgáltató részére.

A ciprusi szolgáltató ugyanakkor magyarországi függő ügynökét nem jelentette be. A Skylite Kft. tehát nem szerepel a jegybanki nyilvántartásokban, így az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére nem jogosult.

Mivel az AJF Financial Services Ltd. felügyelete nem tartozik az MNB hatáskörébe, a jegybank az illetékes ciprusi pénzügyi felügyeleti hatósághoz fordult. Egyben felhívták a társhatóság figyelmét arra is, hogy több magyar társaság bejelentés hiányában végzett ciprusi befektetési szolgáltatók részére közvetítésre irányuló tevékenységet, ami Magyarországon a Büntető törvénykönyv (Btk.) MNB által kezdeményezett módosítása alapján idén január 1-től bűncselekménynek minősül.

Forrás: MTI

« Vissza a friss infókhoz

Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Irodák Magyarországon

Keresse a V licenccel rendelkező könyvelőket!

V Pont bemutató:

Szommer Könyvelőiroda Kft. logo

Szommer Könyvelőiroda Kft.

Nagykanizsa

Könyvelői nívó díjra jelölt könyvelőirodaként:

-Figyelünk cége helyzetének, pénzügyeinek alakulására.
-Nem kell adó-, munkaügyi-, számviteli szakértőnek lennie, mi ezt átvállaljuk.
-Nem "csak" könyveljük a bizonylatokat, hanem a mögötte húzódó eseményt figyeljük, probléma vagy jobb megoldás esetén javasoljuk a módosítást.
-Fontos döntéseihez megkapja a szükséges információkat.
-Felelősséget vállalunk a szolgáltatásainkért

Adro Tax Kft logo

Adro Tax Kft

Budapest XVI. kerület

Teljes körű könyvelési, számviteli szolgáltatást nyújtunk,mikro-, kis- és középvállalkozások részére.
Adótanácsadás személyre szabottan, adóoptimalizálás! Letölthető iratminta, aktuális hírek, adózási tudnivalók, változások, szabályzatok készítése! Elérhetőek vagyunk: Budapest XVI, Biatorbágy, Dunaharaszti könyvelőirodában!

Conto-Lab Könyvelői Kft. logo

Conto-Lab Könyvelői Kft.

Budapest XX. kerület

Cégünk kiemelt figyelmet fordít Partnereire, legyen szó akár egy néhány bizonylatos egyéni vállalkozóról, akár egy nagyobb árbevételű több száz bizonylattal működő cégről. Célunk, hogy szakmai tudásunkat felhasználva magas szintű számviteli, pénzügyi, munkaügyi szolgáltatást nyújtsunk az Ön cége számára, ezáltal szeretnénk hozzájárulni üzleti sikereihez.

További vállalkozó szemléletű könyvelő irodák

Hirdetés: Egyénivállalkozó